Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:14

Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:14

Tin xem nhiều

NHNN tiếp tục giảm lãi suất điều hành lần thứ 4 trong năm 2023

Tin hoạt động ngân hàng

Cập nhật lúc 09:10 ngày 16/07/2020

Tập huấn về phòng chống rửa tiền

Ngày 15/7, NHNN đã tổ chức hội nghị trực tuyết tập huấn triển khai Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền và Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền.
​
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh thanh tra Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Phạm Huyền Anh cho biết, trong thời gian qua, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống rửa tiền, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống rửa tiền xây dựng các nội dung báo cáo cho đánh giá đa phương APG của Việt Nam; NHNN đã tham mưu, dự thảo trình Chính phủ ký ban hành Nghị định 87 sửa đổi bổ sung Nghị định 116... Trên cơ sở đó, NHNN đã ban hành Thông tư 20 sửa đổi Thông tư 35...
Tại hội nghị, đại diện Cục Phòng chống rửa tiền và Bộ Quốc phòng đã cập nhật những nội dung cơ bản cũng như thay đổi tại Nghị định 87 so với Nghị định 116; nội dung mới tại Thông tư số 20 và quy định Nghị định 81... Đại diện các cơ quan trên cũng giải đáp các thắc mắc xoay quanh 3 văn bản quan trọng trên.
Trả lời thắc mắc của các đại biểu về vấn đề có loại quy định về chủ sở hữu hưởng lợi không hay thực hiện một phần tại Nghị định 87, đại diện Cục Phòng chống rửa tiền cho biết, vấn đề chủ sở hữu hưởng lợi có ý nghĩa rất quan trọng là yêu cầu bắt buộc theo chuẩn mực quốc tế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Chỉ có xác định được chủ sở hữu hưởng lợi thực sự đứng đằng sau tổ chức, cá nhân thì công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mới có hiệu quả nhất định. Vì vậy, quy định liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi bắt buộc phải thực hiện.
TH (TBNH)

CÁC TIN KHÁC

Tuyên truyền - Giáo dục

Văn bản / Tra cứu

Phát biểu của lãnh đạo

Tỷ giá

Ngày 26/04/2024
Ngoại tệ Mua Bán
USD 24.082,00
EUR 24.543,00 27.127,00
(*) Theo sbv.gov.vn

Lãi suất

Lãi suất tái chiết khấu 3,000%
Lãi suất tái cấp vốn 4,500%
Công đoàn ngân hàng Việt Nam

© Bản quyền thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Giấy phép số 64/GP-TTĐT, cấp ngày 25/11/2014 | Nơi cấp: Cục PT, TH và TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Tòa nhà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Số 6 ngõ 82, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 024. 3851 3168 - 024.3851 3169; Fax: (84-24)3 851 1419; Email: vanphong@vnubw.org.vn
Ghi rõ nguồn: vnubw.org.vn | congdoannganhangvn.org.vn khi sử dụng thông tin từ website này.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 2
  • 2
  • 7
  • 8
  • 6
  • 9
  • 9
lên đầu trang